Geschäftsbericht 2021

II. Vergütung des Verwaltungsrats

Die Grundsätze über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sind in Art. 21 Abs. 2 der Statuten geregelt.

Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat gegenwärtig einen Anspruch auf eine variable Vergütung oder auf eine Zuteilung von Optionsrechten oder anderen Eigenkapitalanteilen (Aktien oder Partizipationsscheine). Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Vergütung in Form eines fixen Pauschalhonorars in Höhe von CHF 145 000, welches jeweils nach der ordentlichen Generalversammlung für die abgelaufene Amtsperiode in bar ausbezahlt wird. Der Exekutive Verwaltungsratspräsident erhält eine feste Vergütung in Form eines Lohns in Höhe von CHF 2 Mio. pro Jahr, der auf monatlicher Basis in bar ausbezahlt wird.

Die Höhe der Gesamtvergütung wird regelmässig durch ein externes Benchmarking überprüft und beinhaltet einen Vergleich der Höhe und Struktur der Vergütung des Verwaltungsrats mit zuletzt 21 Industrieunternehmen aus SMI und SMIM, die Lindt & Sprüngli bezüglich Marktkapitalisierung und Umsatz ähnlich sind. Das letzte Benchmarking für die Vergütung des Verwaltungsrats wurde im Dezember 2021 durchgeführt.

In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 sind effektiv folgende Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats ausbezahlt worden:

Vergütung des Verwaltungsrats (geprüft durch Revisionsstelle)

 

 

Funktion per 31.12.2021

 

2021

 

2020

TCHF

 

 

 

Fixe Entschädigung1

 

Sonstige Entschädigung2

 

Fixe Entschädigung

 

Sonstige
Entschädigung

E. Tanner

 

Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats,
Mitglied CSC3

 

2 000

 

23

 

2 000

 

23

A. Bulgheroni

 

VR-Mitglied, Mitglied Audit Committee und CNC

 

145

 

40

 

145

 

40

Dkfm. E. Gürtler

 

VR-Mitglied, Mitglied Audit Committee

 

145

 

12

 

145

 

12

Dr. R. K. Sprüngli

 

VR-Mitglied, Präsident CNC und CSC

 

145

 

12

 

145

 

12

Dr. T. Rinderknecht

 

VR-Mitglied, Präsident Audit Committee

 

145

 

12

 

145

 

12

S. Denz

 

VR-Mitglied, Mitglied CNC und CSC

 

145

 

14

 

145

 

12

Total

 

 

 

2 725

 

113

 

2 725

 

111

1

Bruttoentschädigung in Form von Honorar respektive Lohn für E. Tanner (als Mitglied des Verwaltungsrats und Exekutiver Verwaltungsratspräsident) in Höhe von CHF 2 Mio. (nach Accrual-Basis). Die nicht exekutiven VR-Mitglieder erhielten ein fixes Pauschalhonorar von CHF 145 000.

2

AHV-Beiträge des Arbeitnehmers auf Honorare, die durch den Arbeitgeber bezahlt werden (inklusive Sozialabgaben des Arbeitgebers, die Vorsorgeleistungen begründen oder erhöhen). Die ausgewiesene Bruttoentschädigung für das Jahr 2021 an E. Tanner enthält auch Pauschalspesen in Höhe von CHF 18 000 (Vorjahr: CHF 18 000). Für A. Bulgheroni ist auch eine Bruttoentschädigung in Höhe von CHF 28 000 (Vorjahr: CHF 27 800) für seine Funktionen als VR-Präsident von Lindt & Sprüngli S.p.A. und Caffarel S.p.A. enthalten.

3

CSC: Corporate Sustainability Committee.

Der von der Generalversammlung vom 24. April 2020 genehmigte maximale Betrag der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von CHF 3,2 Mio. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 wurde eingehalten. An der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 wurde der gleiche maximale Betrag der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von CHF 3,2 Mio. für die Zeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 genehmigt. Der effektiv ausbezahlte Betrag für das Geschäftsjahr 2022 wird im Geschäftsbericht 2022 offengelegt.

Es bestehen keine Darlehen und Kredite an gegenwärtige oder frühere Mitglieder des Verwaltungsrats.