II. Vergütung des Verwaltungsrats
Die Grundsätze über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sind in Art. 21 Abs. 2 der Statuten geregelt.
Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat gegenwärtig einen Anspruch auf eine variable Vergütung oder auf eine Zuteilung von Optionsrechten oder anderen Eigenkapitalanteilen (Aktien oder Partizipationsscheine). Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Vergütung in Form eines fixen Pauschalhonorars in Höhe von CHF 145 000, welches jeweils nach der ordentlichen Generalversammlung für die abgelaufene Amtsperiode in bar ausbezahlt wird. Der Exekutive Verwaltungsratspräsident erhält eine feste Vergütung in Form eines Lohns in Höhe von CHF 2 Mio. pro Jahr, der auf monatlicher Basis in bar ausbezahlt wird.
Die Höhe der Gesamtvergütung wird regelmässig durch ein externes Benchmarking überprüft und beinhaltet einen Vergleich der Höhe und Struktur der Vergütung des Verwaltungsrats mit zuletzt 21 Industrieunternehmen aus SMI und SMIM, die Lindt & Sprüngli bezüglich Marktkapitalisierung und Umsatz ähnlich sind. Das letzte Benchmarking für die Vergütung des Verwaltungsrats wurde im Dezember 2021 durchgeführt.
In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 sind effektiv folgende Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats ausbezahlt worden:
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Funktion per 31.12.2021 |
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2021 |
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2020 |
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TCHF |
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Fixe Entschädigung1 |
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Sonstige Entschädigung2 |
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Fixe Entschädigung |
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Sonstige |
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E. Tanner |
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Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, |
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2 000 |
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23 |
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2 000 |
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23 |
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A. Bulgheroni |
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VR-Mitglied, Mitglied Audit Committee und CNC |
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145 |
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40 |
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145 |
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40 |
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Dkfm. E. Gürtler |
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VR-Mitglied, Mitglied Audit Committee |
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145 |
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12 |
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145 |
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12 |
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Dr. R. K. Sprüngli |
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VR-Mitglied, Präsident CNC und CSC |
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145 |
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12 |
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145 |
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12 |
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Dr. T. Rinderknecht |
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VR-Mitglied, Präsident Audit Committee |
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145 |
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12 |
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145 |
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12 |
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S. Denz |
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VR-Mitglied, Mitglied CNC und CSC |
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145 |
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14 |
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145 |
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12 |
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Total |
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2 725 |
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113 |
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2 725 |
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111 |
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Der von der Generalversammlung vom 24. April 2020 genehmigte maximale Betrag der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von CHF 3,2 Mio. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 wurde eingehalten. An der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 wurde der gleiche maximale Betrag der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von CHF 3,2 Mio. für die Zeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 genehmigt. Der effektiv ausbezahlte Betrag für das Geschäftsjahr 2022 wird im Geschäftsbericht 2022 offengelegt.
Es bestehen keine Darlehen und Kredite an gegenwärtige oder frühere Mitglieder des Verwaltungsrats.