Mitglieder

Rolle und Funktion

Der Verwaltungsrat trifft seine Entscheidungen gesamthaft und wird in bestimmten Bereichen von Ausschüssen (Committees) unterstützt, die sich aus Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammensetzen. Die zentrale Funktion des Verwaltungsrats ist es, die Oberleitung der Lindt & Sprüngli Gruppe wahrzunehmen und die nötigen Weisungen zu erteilen. Der Verwaltungsrat trifft wesentliche strategische Entscheidungen und definiert die generellen Mittel zur Erreichung der von ihm gesetzten Ziele. Er legt die Traktanden für die Generalversammlung fest und erstellt den Geschäftsbericht, einschliesslich Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung, den Vergütungsbericht sowie den Halbjahresbericht. Aufgaben wie die Ernennung der Mitglieder der Konzernleitung und der Geschäftsleiter bestimmter Tochtergesellschaften sowie die Beschlussfassung über Anträge von Aktionären an die Generalversammlung werden vom gesamten Verwaltungsrat wahrgenommen.

Mitglieder

Der Verwaltungsrat der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG besteht gemäss Art. 17 der Statuten aus mindestens fünf und maximal neun Mitgliedern. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats unter fünf, muss die Mindestbesetzung an der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederhergestellt werden.

• Statuten der Gesellschaft

Verwaltungsrat Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Dem Verwaltungsrat gehörten per 31. Dezember 2023 sieben Mitglieder an. Ernst Tanner ist Exekutiver Verwaltungsratspräsident. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht exekutive Mitglieder. Dr. Dieter Weisskopf amtet als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

Dr. Dieter Weisskopf amtete bis 30. September 2022 als CEO der Lindt & Sprüngli Gruppe. Alle übrigen nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats waren in den drei vergangenen Geschäftsjahren weder in der Konzernleitung noch in einer Konzerngesellschaft aktiv. Zudem unterhält keines der nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats wesentliche geschäftliche Beziehungen mit der Gesellschaft oder mit einer Konzerngesellschaft.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden einzeln von der Generalversammlung jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied aus oder lehnt ein gewähltes Mitglied die Wahl nachträglich ab, so bleibt die betreffende Position bis zur nächsten Generalversammlung unbesetzt. Im Berichtsjahr sind sechs der sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt worden. Antonio Bulgheroni hat sich im Berichtsjahr nicht mehr zur Wiederwahl gestellt und ist somit per ordentlicher Generalversammlung 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Monique Bourquin wurde im Berichtsjahr erstmalig als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Ernst Tanner (CH)

Herr Tanner wurde 1993 vom Verwaltungsrat als CEO und Vizepräsident gewählt. Im Jahr 1994 übernahm er das Präsidium des Verwaltungsrats. Er ist Mitglied des Sustainability Committee. Er schloss seine Grundausbildung als Diplomkaufmann ab und bildete sich anschliessend an Business Schools in London und Harvard weiter. Vor seiner Tätigkeit bei Lindt & Sprüngli war Herr Tanner über 25 Jahre in führenden Managementpositionen im Konzern Johnson & Johnson in Europa und den USA tätig, zuletzt in der Funktion als Company Group Chairman Europe. Herr Tanner gehört dem Verwaltungsrat der Schweizer Swatch-Gruppe an. Er ist dort seit 1995 Mitglied und seit 2011 Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie seit 2002 Mitglied und seit Mai 2014 Präsident des Vergütungsausschusses. Zudem ist er Mitglied des Beirats der deutschen Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG. Per Ende September 2016 trat Herr Tanner als CEO der Lindt & Sprüngli Gruppe zurück und amtet seither als Exekutiver Verwaltungsrats­präsident.

Dr. Dieter Weisskopf (CH)

Herr Weisskopf ist seit April 2022 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Sustainability Committee. Zudem wurde er am 27. Oktober 2022 zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Er schloss sein Studium der Volkswirtschaftslehre mit dem Lizenziat ab (lic. rer. pol.) und promovierte anschliessend im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Herr Weisskopf begann seinen beruflichen Werdegang beim Schweizerischen Bankverein und wechselte nach weiteren Bankerfahrungen in Südamerika in den Nahrungsmittelbereich zur Jacobs Suchard Gruppe. Bei Jacobs Suchard und bei der Klaus Jacobs Holding war er in leitender Position im Finanzbereich, zuletzt als CFO, in Kanada und der Schweiz tätig. Herr Weisskopf übernahm in der Lindt & Sprüngli Gruppe im Jahr 1995 die Konzernbereiche Finanzen, Administration, Informatik, Einkauf und Nachhaltigkeit und zeichnete seit 2004 zusätzlich für die Produktion verantwortlich. Von Oktober 2016 bis September 2022 amtete er als CEO der Lindt & Sprüngli Gruppe und war zudem für die Funktionen Group Communications, Group HR und Transformation verantwortlich. Seit dem 8. Dezember 2023 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der World Cocoa Foundation (WCF).

Dr. Rudolf K. Sprüngli (CH)

Herr Sprüngli ist seit 1988 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist Mitglied des Compensation & Nomination Committee (CNC). Er beendete sein Studium als Ökonom mit dem Doktorat. Aufgrund seiner früheren exekutiven Tätigkeit für den Konzern und für ein internationales Unternehmen im Handel mit hochwertigen Lebensmitteln sowie seiner aktuellen Tätigkeit für einen internationalen Hersteller von Premium-Food-Produkten, gilt Herr Sprüngli als erfahrener Kenner des Schokoladen­geschäfts und der internationalen Lebensmittelindustrie. Er ist Strategieberater, Investor und aktiver Präsident und Verwaltungsrat in mehreren Unternehmen im Food- und NonFood-Bereich, u. a. Mitglied des Verwaltungsrats der Peter Halter AG, Mitglied des Fachbeirats der Felix Partner AG, Präsident des Verwaltungsrats der Pusta Invest AG, Präsident der Trufo Hungary Kft., Mitglied des Verwaltungsrats der Prio Partners AG und Beirat des Instituts für Wirtschaftsberatung.

Dkfm. Elisabeth Gürtler (AT)

Frau Gürtler ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats und gehört derzeit dem Audit Committee als Mitglied an. Sie schloss ihr Studium der Handelswissenschaften mit dem Magistertitel ab und hat sich in der Folge insbesondere als Geschäftsführerin der weltweit bekannten Hotels Sacher in Wien und Salzburg einen hervorragenden Namen in einem Bereich gemacht, in dem Premium-Qualität eine tragende Rolle spielt. Frau Gürtler war von 1998 bis 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der Erste Group Bank AG und von 2004 bis 2014 Mitglied des Generalrats der Österreichischen Nationalbank. Frau Gürtler ist Mitglied des Verwaltungsrats der ATP Planungs- und Beteiligungs AG in Innsbruck und seit Juli 2019 Präsidentin beziehungsweise Vorsitzende des Aufsichtsrats der Tiroler Museen.

Dr. Thomas Rinderknecht (CH)

Herr Rinderknecht ist seit April 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und hat aktuell den Vorsitz des Audit Committee inne. Er schloss sein juristisches Studium mit dem Doktorat ab und erwarb 1982 das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Seit 1984 ist er als selbstständiger Wirtschaftsanwalt und seit 2021 als Senior Counsel von Badertscher Rechtsanwälte AG, Zürich und Zug, tätig. Seit 1984 besetzte Herr Rinderknecht zahlreiche Verwaltungsratsmandate in verschiedenen kotierten und nicht kotierten Gesellschaften im Industrie-, Medien- sowie im Familiy-Office-Bereich. Herr Rinderknecht bringt als Wirtschaftsanwalt vor allem auch seine juristischen Kompetenzen in den Verwaltungsrat ein.

Silvio Denz (CH)

Herr Denz ist seit Mai 2018 Mitglied des Verwaltungsrats und derzeit Mitglied des CNC sowie des Sustainability Committee. Er ist als Unternehmer in den Bereichen Luxusgüter, Wein, Gastronomie, Hotellerie, Kunst sowie Immobilien tätig. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und beruflichen Stationen im Finanz-, Handels- und Marketingbereich in der Schweiz und den USA übernahm er 1980 die Geschäftsführung der Alrodo AG in Zürich und baute sie zur schweizweit grössten Parfümeriekette aus. Im Jahr 2000 gründete er die Lalique Group SA (vormals Art & Fragrance SA), ein in der Kreation, der Vermarktung sowie im weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätiges Unternehmen, zu dem seit 2008 auch die Kristallmanufaktur Lalique zählt. Herr Denz steht der in der Schweiz kotierten Gruppe als Verwaltungsratspräsident vor und ist deren Hauptaktionär. Ferner hält Herr Denz zahlreiche Verwaltungsratsmandate in verschiedenen nicht kotierten Schweizer Beteiligungsgesellschaften.

Monique Bourquin (CH)

Frau Bourquin ist seit April 2023 Mitglied des Verwaltungsrats und derzeit Vorsitzende des CNC. Nach einigen Jahren in der Unternehmensberatung war Monique Bourquin, lic. oec. HSG, den grössten Teil ihrer Karriere in der Konsumgüterindustrie in verschiedenen Marketing- und Verkaufsfunktionen bei Knorr Nährmittel AG, Rivella AG und Mövenpick Foods GmbH tätig. 14 Jahre lang arbeitete sie für Unilever, unter anderem als CEO von Unilever Schweiz und zuletzt bis 2016 als Chief Financial Officer für die DACH-Region in Hamburg. In den letzten 10 Jahren war sie in verschiedenen Verwaltungsräten tätig, gegenwärtig bei Swisscom AG, Emmi AG, Kambly SA Spécialités de biscuits suisses, Rivella AG und W. Kündig & Cie AG. Frau Bourquin war mehrere Jahre im Verwaltungsrat der Straumann Holding AG sowie der Weleda AG tätig. Zudem ist sie Präsidentin des Schweizerischen Markenartikelverbands Promarca und Mitglied des Stiftungsratsausschusses von Swisscontact.

Zusammensetzung, Vielfalt und Kompetenzen

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist bestrebt, sicherzustellen, dass die Mitlieder des Verwaltungsrats sowie die Kandidaten für die Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats angemessen zusammengesetzt sind und über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen. Die Angemessenheit der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, unter Berücksichtigung der Vertretung der Geschlechter und weiterer Diversitätsaspekte, wird jährlich überprüft. Wenngleich der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass Erfahrung und Fachkenntnisse nach wie vor relevante Faktoren für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sind, berücksichtigt das CNC diese Faktoren neben anderen Faktoren, einschliesslich Alter, Geschlecht, Nationalität und ethnische Zugehörigkeit, bei der Evaluierung von Kandidaten für den Verwaltungsrat und ist bestrebt, die Vielfalt im Verwaltungsrat weiter zu erhöhen.

Auf Vorschlag des CNC hat der Verwaltungsrat eine Reihe von Kompetenzen und Fachkenntnissen identifiziert, die seiner Ansicht nach für das Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit, geografische Präsenz und künftige Entwicklung relevant sind, und die daher im Verwaltungsrat angemessen repräsentiert sein sollten. Auf Grundlage dieser Zusammenstellung wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats gebeten, ihre wichtigsten Kompetenzen und Fachkenntnisse unter Berücksichtigung ihres beruflichen, akademischen und persönlichen Hintergrunds zu identifizieren. Die nachfolgende Übersicht fasst die jeweiligen Kompetenzen und Fachkenntnisse der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen.

Verteilung der wichtigsten Kompetenzen

Nachfolgeplanung

Die kurzfristige und langfristige Nachfolgeplanung des Verwaltungsrats wird durch das CNC in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsratspräsidenten vorbereitet. Das CNC und der Verwaltungsratspräsident arbeiten bei allen mit der Nominierung zusammenhängenden Aktivitäten, einschliesslich der Nachfolgeplanung sowie der Evaluation der Leistung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse, eng zusammen. Im Rahmen der Nominierungen für den Verwaltungsrat überprüft das CNC jährlich die Angemessenheit der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Erfahrung, Fachkenntnisse und anderer Kompetenzen, von Diversitätsaspekten, einschliesslich Alter, Geschlecht, Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit, sowie der Unabhängigkeit und der von den Anspruchsgruppen des Unternehmens, einschliesslich der Aktionäre, eingebrachten Ansichten. Ebenso überprüft das CNC jährlich die Angemessenheit der angewandten Definition von Unabhängigkeit sowie die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats ausgeübten externen Mandate. Die Beschlussfassung über die Antragstellung an die ordentliche Generalversammlung betreffend die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt durch den Gesamtverwaltungsrat.